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九安醫(yī)療于2025年9月13日發(fā)布公告，宣布董事會決定不將股東提出的“實施三季度特別現(xiàn)金分紅20億元”的臨時提案提交至2025年第三次臨時股東大會審議。該提案由股東喻榮虎、葉瑞堯、陶文英及深圳瑞峰資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合提出。
提案背景與內(nèi)容
提案股東指出，九安醫(yī)療近年來盈利能力持續(xù)增強，現(xiàn)金儲備充裕。截至2025年中期，公司累計未分配利潤達189.85億元，每股未分配利潤為40元，每股凈資產(chǎn)為45.88元，資產(chǎn)負債率低于行業(yè)平均水平，具備實施特別分紅的財務(wù)基礎(chǔ)。股東認為，分紅有助于增強市場信心、提升公司市值管理水平。
董事會審查意見及理由
公司于9月12日召開第六屆董事會第二十六次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過不予提交該臨時提案的議案。董事會提出不予提交的兩大類理由：
一、程序不符：缺少必要聲明文件
股東未按《自律監(jiān)管1號指引》要求提交提案符合相關(guān)規(guī)定的聲明，以及對其所提供持股證明和授權(quán)委托書真實性的保證聲明，導致提案形式不完備。
二、內(nèi)容違規(guī)：違反多項分紅規(guī)定
董事會指出，該提案在未充分考慮未分配利潤、未彌補虧損、當期業(yè)績及是否符合現(xiàn)金分紅條件的情況下，直接明確分配金額20億元，違反《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《自律監(jiān)管1號指引》及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的規(guī)定。
尤其指出，母公司半年度未分配凈利潤為負值，當前不符合實施現(xiàn)金分紅的條件。
或許是為了回應(yīng)股東對回報的關(guān)切，九安醫(yī)療同日發(fā)布了《未來三年（2025年-2027年）股東回報規(guī)劃》，明確了一系列回報股東的具體措施：
優(yōu)先現(xiàn)金分紅：在滿足條件下，每年至少進行一次現(xiàn)金分紅，董事會可提議中期分紅；
比例承諾：未來三年，以現(xiàn)金及股份回購方式累計分配的利潤不低于三年累計凈利潤的30%；
豐富回報工具：除分紅外，將繼續(xù)結(jié)合股份回購并注銷的方式提升股東回報；
引入股票股利：在適當情況下，可能采用股票股利方式分配利潤。
公司回應(yīng)與股東回報措施
九安醫(yī)療在公告中強調(diào)，公司長期以來通過股份回購和現(xiàn)金分紅等方式積極回饋股東：
自2021年以來，公司已執(zhí)行5次回購，總金額約28.79億元，回購股份9492萬股，其中部分已注銷或待注銷；
2020年以來實施5次年度現(xiàn)金分紅，總金額約17.37億元；
2025年4月制定《市值管理制度》，提升公司治理和投資者關(guān)系管理。
公司表示將繼續(xù)通過提升信息披露質(zhì)量、加強投資者溝通等方式，穩(wěn)步推進戰(zhàn)略實施，維護公司長期價值。
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